PF aponta nova rede de operadores em investigação que envolve Jaques Wagner e ex-sócio do Banco Master

A Polícia Federal identificou novos personagens que, segundo as investigações da Operação Compliance Zero, teriam atuado em operações financeiras e imobiliárias relacionadas ao senador Jaques Wagner e ao empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. A apuração integra a nona fase da operação, deflagrada nesta semana. A reportagem é do jornal O Globo.

Entre os nomes citados pela PF estão Valério Marega Júnior e David Lopes Monteiro. De acordo com os investigadores, ambos teriam participado de tratativas envolvendo a aquisição de um apartamento avaliado em cerca de R$ 2,45 milhões, imóvel que estaria no centro das suspeitas analisadas pela corporação. A polícia sustenta que Valério teria atuado na coordenação operacional da negociação por meio de estruturas financeiras destinadas a ocultar a titularidade real do bem.

Já David Lopes Monteiro é apontado como integrante de um núcleo empresarial e jurídico-financeiro ligado ao Banco Master. Segundo a PF, ele teria participado tanto das negociações relacionadas ao imóvel quanto da intermediação de pagamentos destinados a uma empresa vinculada ao grupo familiar do senador. Por essa razão, seu nome foi incluído entre os alvos das buscas realizadas na nova etapa da investigação.

As apurações também destacam a atuação do advogado Daniel Lopes Monteiro, irmão de David e considerado pela PF um homem de confiança de Daniel Vorcaro. Os investigadores afirmam que ele teria trabalhado na reorganização jurídica do imóvel após o início da operação, o que levou a Polícia Federal a ampliar o foco sobre pessoas consideradas estratégicas para esclarecer a estrutura financeira e empresarial investigada.

Por: Políticalivre